Description du poste :

Au sein de l'équipe Due Diligence, vous aurez en charge l'analyse et la qualité des dossiers KYC (Know Your Customer), la mise en place de process et la vérification de l'intégrité des données du référentiel client dans le cadre d'un dispositif LAB/FT, tant à l'entrée en relation avec un nouveau client (onboarding) qu'au moment de la recertification de clients existants. Vous interviendrez plus particulièrement sur le projet des comptes collectifs indivis ouverts exclusivement au nom de personnes morales : Analyses des dossiers KYC (identité, statut, mandataire, cotitulaire, délégation de pouvoir ) Investigation et Due Diligence Evaluation du niveau de risque du client (AML/FT, réputation, PEP, réglementations ) Procéder à l'ouverture du compte de collectivité Déclaration de soupçon Vérification et mise à jour du processus de traitement Participer à la démarche d'amélioration continue Mesurer la charge pour disposer du dimensionnement en cible Compétences Attendues : Bac+4/5 3 ans minimum d'expérience dans l'analyse de dossier KYC (Know Your Customer) / Conformité Bancaire Maîtrise LAB-FT, prévention de la corruption & fraudes, KYC, due diligence, conflits d'intérêt, . Connaissance des réglementations bancaires : 4/5ème directive européenne, Fatca, CRS Mifid, Emir, GDPR-RGPD. Expérience en analyse de compte indivis / compte collectif pour personne morale (privée ou publique). Anglais courant